В Кабардино-Балкарии бандгруппа обналичила 48 млн рублей


7 июня, 09:57

В Кабардино-Балкарии бандгруппа обналичила 48 млн рублей

Происшествия


7 июня, 09:57

В Кабардино-Балкарии бандгруппа обналичила 48 млн рублей

В Кабардино-Балкарии бандгруппа обналичила 48 млн рублей
Происшествия

Подозреваемые проводили незаконные финансовые операции через фирмы-однодневки.

Сотрудники МВД и Росгвардии провели обыски по месту проживания и в офисах фирм шестерых человек, которые на территории республики занимались отмыванием денежных средств. У них изъяты печати и документы различных фирм.

По версии следствия, с начала 2016 года злоумышленники совершили незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств через подконтрольные расчетные счета. В общей сложности они вывели порядка 48 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

‼️Стань автором Скрин-эд! Предложи тему, пришли фото или видео - и ты увидишь свою новость в нашей ленте. +7 (969) 676-80-36 (WhatsApp, Telegram, Viber).


Комментарии для сайта Cackle
Предложить новость

Топ 100 самых красивых женщин Осетии


lada экстрим

Топ 100 самых красивых женщин Осетии

Недавние комментарии



Мобильный кинотеатр SN
Территория мебели
Говорящие игрушки из Северной Осетии помогают детям развивать речь

Бык на вилке

Милана Томаева