В Северной Осетии за незаконную обналичку задержаны директор «Россельхозбанка» и два его подельника


2 ноября, 18:09

В Северной Осетии за незаконную обналичку задержаны директор «Россельхозбанка» и два его подельника

Происшествия


2 ноября, 18:09

В Северной Осетии за незаконную обналичку задержаны директор «Россельхозбанка» и два его подельника

В Северной Осетии за незаконную обналичку задержаны директор «Россельхозбанка» и два его подельника
Происшествия

За полтора месяца махинаторы вывели 45 млн рублей.

СУ СК республики возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего директора Северо-Осетинского филиала «Россельхозбанка», 50-летнего гендиректора ООО «Сармат» и 48-летнего индивидуального предпринимателя. Они подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).  

По версии следствия, задержанные имели умысел по обналичиванию денежных средств путем неправомерного оборота платежей и совершения фиктивных финансовых операций. Директор банка обеспечивал незаконные операции по открытому в «Россельхозбанке» расчетному счету ООО «Сармат», а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через счета которых производилось обналичивание. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно перевели свыше 45 млн. рублей на подконтрольных им лиц.

Задержание подозреваемых проводили сотрудники СК и УФСБ. В ближайшее время судом будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.



Комментарии для сайта Cackle
Предложить новость

Топ 100 самых красивых женщин Осетии


lada экстрим

Топ 100 самых красивых женщин Осетии

Недавние комментарии



Мобильный кинотеатр SN
Территория мебели
Говорящие игрушки из Северной Осетии помогают детям развивать речь

Бык на вилке

Милана Томаева